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Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: el Cumplimiento
Fecha: Diciembre 4-5 de 2009
Duración (Horas): 16 horas
Lugar: Barranquilla - Hotel Windsor
Inversión: $980.000 + IVA
Teléfonos: 300 7880850 - 315 7547017 - 300 4523553
E-mail: gerencia@tecnoeventos.com.co
Dirigido A:
Directivos, gerentes y profesionales vinculados con entidades vigiladas por la SuperFinanciera, gerentes de tecnología informática, auditores de sistemas, auditores contables, jefes y/o directores de departamentos de sistemas de información, administradores de redes, directores de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Objetivo General
Este curso teórico-práctico los asistentes aprenderán acerca del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Objetivos Específicos
- Conocer las formas de Identificación del riesgo
- Aprender acerca de las causas de sanción más comunes
- Identificar métodos de conocimiento del cliente
- Definir el papel del oficial de cumplimiento
Metodología
El curso se desarrollará aplicando la pedagogía activa, mediante el uso de didácticas que conlleven a lograr los objetivos de formación establecidos (talleres, paneles, dinámicas, juegos, charlas magistrales, trabajos en equipo y exposiciones).
Contenidos
- El Riesgo
o Identificación de riesgos
o Medición del riesgo
o Eventos de riesgo
- Conocimiento del Cliente
o Personas expuesta públicamente
o Segmentación del cliente
o Evolución del cliente
o Métodos de conocimiento del cliente
- El Oficial de Cumplimiento
o El rol del oficial de cumplimiento
o Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento
o Requisitos del pficial de cumplimiento
- Elementos del SARLAFT
o Políticas
o Procedimientos
o Estructura
o Control
Ver Otras Capacitaciones
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