Contenidos
- El Riesgo
o Identificación de riesgos
o Medición del riesgo
o Eventos de riesgo
- Conocimiento del Cliente
o Personas expuesta públicamente
o Segmentación del cliente
o Evolución del cliente
o Métodos de conocimiento del cliente
- El Oficial de Cumplimiento
o El rol del oficial de cumplimiento
o Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento
o Requisitos del pficial de cumplimiento
- Elementos del SARLAFT
o Políticas
o Procedimientos
o Estructura
o Control
